Mélanie Dagenais, CAMS, FIS, notre directrice de la conformité en matière de criminalité financière, a eu l’occasion d’assister à la Conférence de Toronto sur la conformité et la lutte contre le blanchiment d’argent 2025. Cet événement a été riche en informations précieuses et en discussions stimulantes.
✨ Quelques points clés à retenir :
▪️ L’affaire du Loup de Wall Street, dont Gregory Coleman, ancien agent spécial du FBI, était au cœur, nous a rappelé comment nous faisions notre travail avant que la technologie ne transforme le secteur. Son histoire est essentielle pour tous les professionnels de la conformité.
▪️ Finances Canada a mis l’accent sur l’évaluation nationale des risques 2025 à venir, qui continuera d’évoluer et devrait servir de base aux évaluations des risques inhérents à l’ensemble du secteur.
▪️ Le débat sur la déclaration des bénéficiaires effectifs a suscité des inquiétudes et soulevé des questions, notamment : le gouvernement canadien devrait-il jouer un rôle plus actif au lieu de faire porter le fardeau au secteur financier ?
▪️ Le partage d’information demeure un défi. Verra-t-on émerger une plateforme unique pilotée par les pouvoirs publics, ou les solutions sectorielles fragmentées continueront-elles de fonctionner en silos ?
▪️ L’IA a bien sûr occupé une place centrale dans le paysage de la Fintech. Alors que la plupart reconnaissent les avantages de l’exploitation des technologies pour la lutte contre le blanchiment d’argent et la conformité, leur adoption demeure limitée, un écart qui représente à la fois des défis et des opportunités.
Il est toujours stimulant d’échanger avec les chefs de file de l’industrie et de réfléchir à la manière dont ces enjeux façonnent l’avenir de la conformité et de la prévention de la criminalité financière. Chez Cavallo Technologies, les données et l’IA sont au cœur de notre entreprise, et il est clair qu’elles joueront un rôle déterminant pour aider les organisations à appréhender l’évolution des risques, à améliorer leur conformité et à renforcer leurs protections pour l’avenir.
