🌐 Cavallo Technologies a participé avec succès à l’Assemblée Canada 2024, un événement inspirant organisé par l’ACAMS. Notre équipe était représentée par Rob Cavallo, président, et nos ingénieurs de données, Rakhi Lakhwani et Dhruv Patel. Ce rassemblement a réuni des leaders du secteur financier, notamment du FinCEN, du FINTRAC et de nombreuses autres institutions financières, agences, organisations connexes et professionnels de l’industrie, dans le but de partager leurs connaissances et de lutter contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière.
🔑 Principaux sujets abordés :
Fraude 2.0 : Rester au courant des nouvelles arnaques et autres fraudes émergentes
- La séance a porté sur les stratégies de lutte contre ces menaces, en mettant l’accent sur les partenariats public-privé, la formation du personnel et la compréhension des techniques de blanchiment d’argent transfrontalières.
Cours accéléré : La convergence des sanctions et de la LBC/FT
- Ce panel a abordé l’application des nouvelles exigences du projet de loi C-59 de CANAFE, la distinction entre les sanctions et les approches de LBC/FT, ainsi que le renforcement de la gestion des risques pour contrer les nouvelles menaces liées aux sanctions.
💡Highlights and Key Takeaways:
Tendances émergentes en matière de criminalité financière
- Les escroqueries complexes, comme l’arnaque à la fraude et les escroqueries sentimentales, sont en hausse, ce qui souligne la nécessité d’une vigilance accrue et d’une formation continue.
Mises à jour réglementaires
- Le registre des bénéficiaires effectifs du Canada et les examens de la LPRCF témoignent des progrès réalisés en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Collaboration
- Une étroite collaboration entre les secteurs public et privé et le partage d’information sont essentiels pour garder une longueur d’avance sur la criminalité financière.
La technologie dans la lutte contre le blanchiment d’argent
- L’IA est de plus en plus utilisée pour détecter les crimes financiers, mais le respect de la vie privée et les considérations éthiques sont essentiels à mesure que son utilisation se développe.
Tirer profit de l’IA pour la détection des fraudes
- L’IA peut améliorer les systèmes de détection et de surveillance en temps réel des crimes financiers de Cavallo, en améliorant la rapidité et la précision de l’identification des activités suspectes.
Élargir la trousse d’outils de lutte contre le blanchiment d’argent
- L’intégration de produits avancés, comme les solutions de détection des PPE et d’identification des sociétés écrans, peut renforcer les solutions offertes aux clients et la position de Cavallo sur le marché. Les données demeurent au cœur des stratégies efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, permettant des solutions précises et des réponses proactives aux tendances du secteur.
Cet événement a souligné l’importance d’anticiper les tendances en matière de criminalité financière, d’utiliser la technologie de manière responsable et de favoriser la collaboration afin de bâtir un cadre plus solide.
Un gros merci à ACAMS pour l’organisation de cet événement si bien ficelé et percutant. L’Assemblée Canada 2024 a permis d’acquérir de précieuses connaissances en matière de conformité et de sécurité, et les échanges avec les chefs de file de l’industrie ont été extrêmement enrichissants. Cet événement est fortement recommandé à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances et élargir son réseau professionnel dans le secteur.
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